Notice: Undefined index: HTTP_CF_CONNECTING_IP in /var/www/uniton/data/hg9v9h05R21F/frontend/config/main-local.php on line 26
WSJ Investigation утверждает, что 88 миллионов долларов отмыли через 46 криптобирж

WSJ Investigation утверждает, что 88 миллионов долларов отмыли через 46 криптобирж

Около 90 миллионов долларов, потенциально связанных с преступной деятельностью, были отмыты через 46 криптовалютных бирж, сообщила в пятницу газета Wall Street Journal.

В частности, сообщается, около 9 миллионов долларов было отмыто через ShapeShift AG, криптовалютную биржк под руководством Эрика Вурхиша, известный тем, что позволяет пользователям сохранять свою анонимность в течение двухлетнего периода. Более того, это была самая большая сумма, отмытая через любую биржу в США в этом списке.

Расследование WSJ отслеживало средства из более чем 2500 адресов криптовалютных кошельков, связанных с сообщенной преступной деятельностью, и выяснилось, что через биржи были отмыты 88,6 млн. Долл. США. ShapeShift, по его утверждению, является «крупнейшим получателем средств в США», отметив, что, хотя он зарегистрирован в Швейцарии, он работает в штате Колорадо США.

В докладе описывается, как они отслеживают фонды от одной мошеннической схемы до бирж, объясняя, что журналисты следовали за транзакциями и адресами кошельков на блокчейне ethereum на биржах ShapeShift и KuCoin. На ShapeShift около $517 000 в ethereum было конвертировано в monero, где тропа потемнела.

Отчет представлен, только через несколько недель после того, как ShapeShift объявил, что она начнет применять правила «know-your-customer», начиная с следующего месяца.

МакГрегор сказал WSJ, что этот шаг был «не в ответ на какие-либо нормативные правовые действия», а скорее в рамках усилий по снижению рисков на бирже.

Источник

#WSJ, #расследование, #криптобиржи